杭州市公安機(jī)關(guān)在開展常態(tài)化“警企走訪”活動(dòng)中，意外發(fā)現(xiàn)一條線索，順藤摸瓜，成功破獲一起案值高達(dá)千萬(wàn)元的違法案件，而案件的核心竟與看似普通的茶葉制品生產(chǎn)息息相關(guān)。
例行走訪，發(fā)現(xiàn)異常
杭州市某區(qū)派出所民警按照計(jì)劃，對(duì)轄區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行例行走訪，旨在了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況、排查安全隱患、提供法律咨詢。當(dāng)民警來到一家注冊(cè)為“茶葉制品加工”的企業(yè)時(shí)，發(fā)現(xiàn)其生產(chǎn)活動(dòng)與申報(bào)內(nèi)容存在諸多不符之處。廠區(qū)內(nèi)雖飄散著茶香，但生產(chǎn)線的規(guī)模、原料的進(jìn)出記錄、成品的外包裝標(biāo)識(shí)均顯得異常。警覺的民警并未打草驚蛇，而是以安全檢查為名，進(jìn)行了更細(xì)致的觀察和詢問。
深入調(diào)查，揭開偽裝
憑借豐富的辦案經(jīng)驗(yàn)，走訪民警將情況迅速上報(bào)。經(jīng)偵部門介入后，通過外圍偵查、數(shù)據(jù)分析和技術(shù)手段，一個(gè)以合法茶葉加工為掩護(hù)的犯罪網(wǎng)絡(luò)逐漸浮出水面。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該企業(yè)涉嫌通過茶葉制品生產(chǎn)線，進(jìn)行非法活動(dòng)。其主要手法包括：
- 虛開發(fā)票，騙取退稅：利用茶葉作為農(nóng)產(chǎn)品可享受稅收優(yōu)惠的政策，虛構(gòu)大量茶葉收購(gòu)和生產(chǎn)記錄，向關(guān)聯(lián)公司或非法購(gòu)買方虛開增值稅專用發(fā)票，騙取國(guó)家出口退稅和各項(xiàng)補(bǔ)貼，金額巨大。
- 制假售假，以次充好：在生產(chǎn)線中混雜低劣甚至過期的茶葉原料，生產(chǎn)標(biāo)注為高端品牌的茶葉制品，通過線上線下渠道銷往全國(guó)，非法牟取暴利，嚴(yán)重侵害消費(fèi)者權(quán)益和正規(guī)品牌商譽(yù)。
- 非法添加，危害健康：為改善劣質(zhì)茶葉的色澤、香氣和口感，違法添加國(guó)家明令禁止用于食品的工業(yè)染料、香精等化學(xué)物質(zhì)，對(duì)消費(fèi)者健康構(gòu)成潛在威脅。
- 資金通道，洗錢嫌疑：其復(fù)雜的資金往來流水異常，與多家空殼公司有關(guān)聯(lián)，初步研判可能存在為其他違法犯罪活動(dòng)提供洗錢通道的嫌疑。
收網(wǎng)行動(dòng)，案值驚人
在掌握充分證據(jù)后，杭州警方果斷組織收網(wǎng)行動(dòng)，一舉搗毀了該犯罪團(tuán)伙的生產(chǎn)窩點(diǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)及主要銷售網(wǎng)點(diǎn)，當(dāng)場(chǎng)查扣大批假冒偽劣茶葉制品、非法添加劑、生產(chǎn)設(shè)備以及大量虛假賬目、公章、銀行卡等涉案物品。
經(jīng)初步審計(jì)，該案涉及虛開票證金額、制售假貨貨值以及騙取的退稅款等合計(jì)超過人民幣一千萬(wàn)元。目前，主要犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步深挖徹查中，以期徹底斬?cái)嗥洚a(chǎn)銷鏈條和資金網(wǎng)絡(luò)。
警企共建，優(yōu)化營(yíng)商
此次案件的成功偵破，始于一次再平常不過的警企走訪。這充分體現(xiàn)了杭州警方主動(dòng)作為、服務(wù)營(yíng)商、精準(zhǔn)防控的工作效能。公安機(jī)關(guān)表示，“警企走訪”不僅是服務(wù)，更是重要的治安信息收集和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警渠道。通過近距離接觸，能更早發(fā)現(xiàn)企業(yè)運(yùn)營(yíng)中可能存在的法律風(fēng)險(xiǎn)或違法犯罪苗頭，既能保護(hù)合法企業(yè)的權(quán)益，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序，也能有力打擊寄生在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的犯罪，凈化營(yíng)商環(huán)境。
此案也給廣大企業(yè)和消費(fèi)者敲響了警鐘：合法經(jīng)營(yíng)是底線，食品安全紅線不可觸碰。任何企圖利用合法外衣從事非法活動(dòng)的行為，都難逃法律的嚴(yán)厲制裁。杭州警方將持續(xù)深化“警企聯(lián)動(dòng)”機(jī)制，筑牢經(jīng)濟(jì)安全防線，為杭州高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。
